【上海纽斯达】召开反洗钱和反恐怖融资专题培训

撰稿人:余华婧

为进一步落实风险为本,提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性,防范洗钱和恐怖融资风险,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,

我司为使员工理解新规,树立反洗钱意识,提高反洗钱技能,配合公司开展大额交易和可疑交易的分析报告工作,打击、遏制相关上游犯罪,特组织全体员工于411-413日至大连召开反洗钱和反恐怖融资专题培训。

会议内容包括对人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,以下简称《3号令》)的解读、反洗钱可疑交易培训,《反洗钱2号令》、《反洗钱内部控制制度》及《反洗钱和恐怖融资风险评估和客户分类办法》、反洗钱工作部际联席会议办公室下发《中国反洗钱实务》案例学习等。培训就反洗钱3号令的修订背景,修订原则,调整内容等进行了详细解读。并对洗钱的定义,反洗钱工作的意义,大额交易和可疑交易报告,人民银行分红险洗钱风险提示,责任追究等做了详细介绍。

参会成员认真听取讲解,学习相关制度管理办法,借鉴经验做法,分析过往案例,解读公司制定的反洗钱相关工作措施。使参会成员对反洗钱的实时动态有所了解。通过培训,参会成员了解反洗钱工作现状和发展趋势以及风险隐患,同时对一些典型性的问题提出了改进意见。

 

在当前反洗钱严峻态势下,公司将不忘初心、牢记使命,继续做好新时代下反洗钱和反恐怖融资工作,为公司持续健康发展提供有力保证。

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